ரூ.1,000 கோடி செம்மரக் கொள்ளை மோசடியை சட்டவிரோத பந்தய செயலியுடன் தொடர்புபடுத்துகிறது; 200 போலி கணக்குகள், 31 தொலைபேசிகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

 ஹைதராபாத்: சமீபத்திய கண்டுபிடிப்பில், செம்மர மோசடிக்கும் சட்டவிரோத ஆன்லைன் பந்தய செயலிக்கும் இடையிலான தொடர்புகள் ED சோதனைகளில் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. சட்டவிரோத ஆன்லைன் பந்தய விண்ணப்பத்துடன் இணைக்கப்பட்ட 200க்கும் மேற்பட்ட சந்தேகத்திற்குரிய போலி அல்லது மியூல் கணக்குகளுடன் தொடர்புடைய வெற்று காசோலை புத்தகங்கள், பாஸ்புக்குகள் மற்றும் டெபிட் கார்டுகள் உள்ளிட்ட ஏராளமான வங்கிக் கணக்குகள் தொடர்பான ஆவணங்களை ED கைப்பற்றியது.

ஒரு வளாகத்தில் இருந்து இவை மீட்கப்பட்டன. சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளை இயக்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டதாக சந்தேகிக்கப்படும் 31 பயன்படுத்தப்பட்ட மொபைல் போன்கள் மற்றும் 20க்கும் மேற்பட்ட சிம் கார்டுகளையும் சோதனைகள் கைப்பற்றின.

ஜூலை 30 அன்று, தெலுங்கானாவில் செம்மறி ஆடு திட்டத்தை செயல்படுத்துவதில் நிதி முறைகேடுகள் தொடர்பாக, பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் விதிகளின் கீழ் ஹைதராபாத்தில் எட்டு இடங்களில் ED சோதனை நடத்தியது.

செம்மறி ஆடு வளர்ப்பு மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் (SRDS) கீழ் செம்மறி ஆடுகளை வழங்குவதற்கான கொடுப்பனவுகளாக பல தனிநபர்கள் மற்றும் நிறுவனங்களின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு கணிசமான நிதி மாற்றப்பட்டதாக ED விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. இந்த மோசடி சுமார் ரூ.1,000 கோடி மதிப்புடையது என்று ED மதிப்பிட்டுள்ளது.

SRDS தொடங்கப்படுவதற்கு முன்பு, இந்த பயனாளிகள் செம்மறி ஆடுகளை விற்பனை செய்வதிலோ அல்லது வழங்குவதிலோ ஈடுபடவில்லை என்பது விசாரணையில் கண்டறியப்பட்டது. மேலும், அவர்கள் அத்தகைய பரிவர்த்தனைகளை ஒருபோதும் செய்யவில்லை என்பதும் கண்டறியப்பட்டது.